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證券代碼：002931 證券簡稱：鋒龍股份 公告編号：2025-015

債券代碼：128143 債券簡稱：鋒龍轉債

浙江鋒龍電氣股份有限公司

關于(yú)“鋒龍轉債”贖回實施的(de)第五次提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的(de)内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。

特别提示：

1、“鋒龍轉債”贖回價格：100.38元/張（含當期息稅，當期即第5年，年利率爲(wéi / wèi)2.5%），扣稅後的(de)贖回價格以(yǐ)中國(guó)證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以(yǐ)下簡稱“中登公司”）核準的(de)價格爲(wéi / wèi)準。

2、贖回條件滿足日：2025年2月11日

3、贖回登記日：2025年3月4日

4、贖回日：2025年3月5日

5、停止交易日：2025年2月28日

6、停止轉股日：2025年3月5日

7、發行人(rén)（公司）贖回資金到(dào)達中登公司賬戶日：2025年3月10日

8、投資者贖回款到(dào)賬日：2025年3月12日

9、最後一(yī / yì ／yí)個(gè)交易日可轉換公司債券簡稱：Z龍轉債

10、贖回類别：全部贖回

11、根據安排，截至2025年3月4日收市後仍未轉股的(de)“鋒龍轉債”，将被強制贖回，特提醒“鋒龍轉債”持有人(rén)注意在(zài)限期内轉股。本次贖回完成後，“鋒龍轉債”将在(zài)深圳證券交易所摘牌。投資者持有的(de)“鋒龍轉債”存在(zài)被質押或凍結情形的(de)，建議在(zài)停止轉股日前解除質押或凍結，以(yǐ)免出(chū)現因無法轉股而(ér)被強制贖回的(de)情形。

12、本次“鋒龍轉債”贖回價格可能與其停止交易和(hé / huò)停止轉股前的(de)市場價格存在(zài)較大(dà)差異，特提醒持有人(rén)注意在(zài)限期内轉股。投資者如未及時(shí)轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風險。

自2024年12月30日起至2025年2月11日，浙江鋒龍電氣股份有限公司（以(yǐ)下簡稱“公司”或“本公司”）股票已有15個(gè)交易日的(de)收盤價不(bù)低于(yú)當期轉股價格（即12.53元/股）的(de)130%（含130%，即16.289元/股），根據《浙江鋒龍電氣股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說(shuō)明書》（以(yǐ)下簡稱“《募集說(shuō)明書》”）的(de)規定，已觸發“鋒龍轉債”有條件贖回條款。

公司于(yú)2025年2月11日召開第三屆董事會第二十三次會議，審議通過了(le／liǎo)《關于(yú)提前贖回“鋒龍轉債”的(de)議案》，結合當前市場及公司自身情況，同意公司行使“鋒龍轉債”的(de)提前贖回權利，按照債券面值加當期應計利息的(de)價格贖回于(yú)贖回登記日收盤後全部未轉股的(de)“鋒龍轉債”，并授權公司管理層負責後續贖回的(de)全部相關事宜。具體情況如下：

一(yī / yì ／yí)、可轉換公司債券基本情況

（一(yī / yì ／yí)）可轉換公司債券發行情況

經中國(guó)證券監督管理委員會《關于(yú)核準浙江鋒龍電氣股份有限公司公開發行可轉換公司債券的(de)批複》（證監許可〔2020〕3335号）核準，公司于(yú)2021年1月8日公開發行245萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額爲(wéi / wèi)人(rén)民币2.45億元。

（二）可轉換公司債券上(shàng)市情況

經深圳證券交易所“深證上(shàng)〔2021〕124号”文同意，公司可轉換公司債券于(yú)2021年1月29日起在(zài)深圳證券交易所挂牌交易，債券簡稱“鋒龍轉債”，債券代碼“128143”。

（三）可轉換公司債券轉股期限

根據《深圳證券交易所股票上(shàng)市規則》等相關規定和(hé / huò)《募集說(shuō)明書》，本次發行的(de)可轉換公司債券轉股期限自發行結束之(zhī)日起滿六個(gè)月後的(de)第一(yī / yì ／yí)個(gè)交易日起至可轉換公司債券到(dào)期日止，即2021年7月14日至2027年1月7日。

（四）可轉換公司債券轉股價格及調整情況

根據相關規定和(hé / huò)《募集說(shuō)明書》約定，“鋒龍轉債”的(de)初始轉股價格爲(wéi / wèi)17.97元/股，截至本公告披露日，“鋒龍轉債”最新轉股價格爲(wéi / wèi)12.53元/股。

2021年6月，公司實施2020年年度權益分派，以(yǐ)總股本142,208,000?股爲(wéi / wèi)基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.5元（含稅），以(yǐ)資本公積金向全體股東每10股轉增股本4股。本次權益分派的(de)股權登記日爲(wéi / wèi)：2021年6月7日，除權除息日爲(wéi / wèi)：2021年6月8日。根據公司可轉換公司債券轉股價格調整的(de)相關條款，“鋒龍轉債”的(de)轉股價格由原來(lái)的(de)17.97元/股調整爲(wéi / wèi)12.73元/股，調整後的(de)轉股價格于(yú)2021年6月8日起開始生效。

2022年6月，公司實施2021年年度權益分派，以(yǐ)公司股權登記日（2022年6月28日）總股本爲(wéi / wèi)基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅）。本次權益分派股權登記日爲(wéi / wèi)：2022年6月28日，除權除息日爲(wéi / wèi)：2022年6月29日。根據公司可轉換公司債券轉股價格調整的(de)相關條款，“鋒龍轉債”的(de)轉股價格由原來(lái)的(de)12.73元/股調整爲(wéi / wèi)12.63元/股，調整後的(de)轉股價格于(yú)2022年6月29日起開始生效。

2024年10月，公司實施2024年半年度權益分派，以(yǐ)公司股權登記日（2024年10月23日）總股本爲(wéi / wèi)基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅）。本次權益分派股權登記日爲(wéi / wèi)：2024年10月23日，除權除息日爲(wéi / wèi)：2024年10月24日。根據公司可轉換公司債券轉股價格調整的(de)相關條款，“鋒龍轉債”的(de)轉股價格由原來(lái)的(de)12.63元/股調整爲(wéi / wèi)12.53元/股，調整後的(de)轉股價格于(yú)2024年10月24日起開始生效。

二、贖回情況概述

（一(yī / yì ／yí)）觸發贖回情形

自2024年12月30日起至2025年2月11日，公司股票已有15個(gè)交易日的(de)收盤價不(bù)低于(yú)當期轉股價格（即12.53元/股）的(de)130%（含130%，即16.289元/股），根據《募集說(shuō)明書》的(de)規定，已觸發“鋒龍轉債”有條件贖回條款。

（二）贖回條款

根據《募集說(shuō)明書》，轉股期内，當下述兩種情形的(de)任意一(yī / yì ／yí)種出(chū)現時(shí)，公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的(de)價格贖回全部或部分未轉股的(de)可轉換公司債券：

①在(zài)轉股期内，如果公司股票在(zài)任何連續三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的(de)收盤價格不(bù)低于(yú)當期轉股價格的(de)130%（含130%）；

②當本次發行的(de)可轉換公司債券未轉股餘額不(bù)足3,000萬元時(shí)。

當期應計利息的(de)計算公式爲(wéi / wèi)：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發行的(de)可轉換公司債券持有人(rén)持有的(de)可轉換公司債券票面總金額；

i：指可轉換公司債券當年票面利率；

t：指計息天數，即從上(shàng)一(yī / yì ／yí)個(gè)付息日起至本計息年度贖回日止的(de)實際日曆天數（算頭不(bù)算尾）。

若在(zài)前述三十個(gè)交易日内發生過轉股價格調整的(de)情形，則在(zài)調整前的(de)交易日按調整前的(de)轉股價格和(hé / huò)收盤價計算，調整後的(de)交易日按調整後的(de)轉股價格和(hé / huò)收盤價計算。

三、贖回實施安排

（一(yī / yì ／yí)）贖回價格及贖回價格的(de)确定依據

根據《募集說(shuō)明書》中有條件贖回條款的(de)相關約定，贖回價格爲(wéi / wèi)100.38元/張（含息稅）。具體計算方式如下：

當期應計利息的(de)計算公式爲(wéi / wèi)：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發行的(de)可轉換公司債券持有人(rén)持有的(de)可轉換公司債券票面總金額；

i：指可轉換公司債券當年票面利率；

t：指計息天數，即從上(shàng)一(yī / yì ／yí)個(gè)付息日（2025年1月8日）起至本計息年度贖回日（2025年3月5日）止的(de)實際日曆天數56天（算頭不(bù)算尾）。

當期應計利息IA=B×i×t/365=100×2.50%×56/365≈0.38元/張；

贖回價格=債券面值+當期利息=100+0.38=100.38元/張；

扣稅後的(de)贖回價格以(yǐ)中登公司核準的(de)價格爲(wéi / wèi)準。本公司不(bù)對持有人(rén)的(de)利息所得稅進行代扣代繳。

（二）贖回對象

截至贖回登記日（2025年3月4日）收市後登記在(zài)冊的(de)所有“鋒龍轉債”持有人(rén)。

（三）贖回程序及時(shí)間安排

1、“鋒龍轉債”于(yú)2025年2月28日停止交易；

2、“鋒龍轉債”于(yú)2025年3月5日停止轉股；

3、“鋒龍轉債”的(de)贖回登記日爲(wéi / wèi)2025年3月4日；

4、“鋒龍轉債”的(de)贖回日爲(wéi / wèi)2025年3月5日，公司将全額贖回截至贖回登記日（2025年3月4日）收市後在(zài)中登公司登記在(zài)冊的(de)“鋒龍轉債”。本次贖回完成後，“鋒龍轉債”将在(zài)深圳證券交易所摘牌。

5、2025年3月10日爲(wéi / wèi)公司資金到(dào)賬日（到(dào)達中登公司賬戶），2025年3月12日爲(wéi / wèi)贖回款到(dào)達“鋒龍轉債”持有人(rén)的(de)資金賬戶日，屆時(shí)“鋒龍轉債”贖回款将通過可轉債托管券商直接劃入“鋒龍轉債”持有人(rén)的(de)資金賬戶。

6、在(zài)本次贖回結束後，公司将按照相關監管規則在(zài)指定的(de)信息披露媒體上(shàng)刊登贖回結果公告和(hé / huò)“鋒龍轉債”的(de)摘牌公告。

（四）其他(tā)事宜

咨詢部門：公司董事會辦公室

聯系電話：0575-82436756

聯系傳真：0575-82436388

聯系人(rén)：王思遠、羅冰清

四、其他(tā)需說(shuō)明的(de)事項

1、持有人(rén)辦理轉股事宜的(de)，必須通過托管該債券的(de)證券公司進行轉股申報。具體轉股操作建議可轉債持有人(rén)在(zài)申報前咨詢開戶證券公司。

2、本次可轉換公司債券持有人(rén)在(zài)轉股期内申請轉股時(shí)，轉股數量的(de)計算方式爲(wéi / wèi)Q=V/P，并以(yǐ)去尾法取一(yī / yì ／yí)股的(de)整數倍，其中：V指可轉換公司債券持有人(rén)申請轉股的(de)可轉換公司債券票面總金額；P指申請轉股當日有效的(de)轉股價格。

可轉換公司債券持有人(rén)申請轉換成的(de)股份須是(shì)整數股。本次可轉換公司債券持有人(rén)經申請轉股後，對所剩可轉換公司債券不(bù)足轉換爲(wéi / wèi)一(yī / yì ／yí)股股票的(de)餘額，公司将按照深圳證券交易所等部門的(de)有關規定，在(zài)可轉換公司債券持有人(rén)轉股後的(de)5個(gè)交易日内以(yǐ)現金兌付該部分可轉換公司債券的(de)票面餘額及其所對應的(de)當期應計利息。

五、風險提示

1、根據安排，截至2025年3月4日收市後仍未轉股的(de)“鋒龍轉債”，将被強制贖回，特提醒“鋒龍轉債”持有人(rén)注意在(zài)限期内轉股。本次贖回完成後，“鋒龍轉債”将在(zài)深圳證券交易所摘牌。投資者持有的(de)“鋒龍轉債”存在(zài)被質押或凍結情形的(de)，建議在(zài)停止轉股日前解除質押或凍結，以(yǐ)免出(chū)現因無法轉股而(ér)被強制贖回的(de)情形。

2、本次“鋒龍轉債”贖回價格可能與其停止交易和(hé / huò)停止轉股前的(de)市場價格存在(zài)較大(dà)差異，特提醒持有人(rén)注意在(zài)限期内轉股。投資者如未及時(shí)轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風險。

六、備查文件

1、第三屆董事會第二十三次會議決議；

2、西南證券股份有限公司關于(yú)浙江鋒龍電氣股份有限公司提前贖回“鋒龍轉債”的(de)核查意見；

3、浙江天冊律師事務所關于(yú)浙江鋒龍電氣股份有限公司提前贖回可轉換公司債券的(de)法律意見書。

特此公告。

浙江鋒龍電氣股份有限公司

董事會

2025年2月18日